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合同诈骗罪的认定

减小字体 增大字体 作者:佚名  来源:www.bob123.com  发布时间:最新发布
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合同诈骗罪的认定


[摘 要] 近年来,利用经济合同进行诈骗的现象日益突出,已经严重扰乱了市场经济秩序。《刑法》虽然对构成合同诈骗罪的情形作了明确规定,但如何认定合同诈骗仍是一件较为复杂的事情。本文通过分析合同诈骗罪的构成要件得出判断是否构成合同诈骗罪的一般标准,又结合两个案例分析了实践中如何对合同诈骗罪进行认定。
[关键词]合同诈骗; 民事欺诈; 非法占有
近年来,利用经济合同进行诈骗的现象日益突出,已经严重扰乱了市场经济秩序。修订后的刑法在第二百二十四条单独列出了合同诈骗罪,以弥补原刑法在这方面规定的不足。该条以逐款列举的方式对在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物的情形作了具体规定。但在实际操作过程中,如何认定合同诈骗仍是一件较为复杂的事情。
一、 合同诈骗罪的概念与构成要件
合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订履行合同过程中虚构事实、隐瞒真相,骗取对方当事人财物,数额较大的行为。其构成要件为:
(一)合同诈骗罪的客体
本罪的客体为双重客体,既侵犯了公私财产所有权,又侵犯了社会主义经济秩序。首先合同诈骗犯罪行为通过隐瞒真相和虚构事实的手段骗取他人数额巨大的财物势必侵犯他人财产所有权,从而必然侵犯财产所有权体现的财产所有关系。其次,合同诈骗犯罪行为人在签订、履行合同时,采用欺诈手段,骗取他人财物,严重扰乱了市场交易秩序。一方面,它破坏了市场经济的运行规则和秩序,使市场中的财物流转陷入混乱状态,扭曲正常的债权债务关系;另一方面,由于数额较大的财物被骗,被害单位或个人丧失了继续经济活动的物质基础,从而无力再经营下去而陷入破产、关闭的境地。
(二)合同诈骗罪的客观方面
合同诈骗罪的客观方面是指在签订、履行合同的过程中,骗取合同对方当事人财物,数额较大的行为。即行为人明知自己没有履行合同的实际能力或担保,故意制造假象使与之签订合同的当事人产生错误的认识,“自愿”与其签订合同,从而达到骗取财物的目的。这是合同诈骗罪在客观方面的重要特征。刑法第二百二十四条明确规定了5种具体行为:1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;2、以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;3、没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;4、收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃逸的;5、以其他方式骗取对方当事人财物的。
(三)合同诈骗罪的主体
合同诈骗罪的犯罪主体为一般主体,包括自然人和单位。司法实践中,以单位名义签订合同行骗的,否单位犯罪,加以仔细区分。构成单位合同诈骗罪需具备两个基本特征:一是单位合同诈骗是经单位集体研究决定或者由负责人员决定,并由直接责任人员实施。二是单位合同诈骗犯罪一般是以单位名义实施、为本单位谋取非法利益,且非法所得基本归单位。
(四)合同诈骗罪的主观方面
合同诈骗罪主观方面为直接故意,且具有非法占有他人财物的目的。即行为人有长期或永久地占有他人财物,或占有因这些财物而产生的利益的主观意图。合同诈骗直接故意产生的时间比较复杂。一般情况下,行为人在签订合同之前或签订合同时就已经形成合同诈骗的故意,也有在合同履行过程中形成的故意。例如,行为人为骗取他人财物,以虚构的单位或者冒用他人名义与被害人签订合同,被害人产生错误认识后交付出财物,行为人便达到非法占有他人财物的目的。再如,行为人在合同履行的过程中,为避免损失或觉得有机可乘,产生将对方财物据为己有或归他人所有的犯罪意图,不履行或不继续履行合同,骗取对方财产。
“以非法占有为目的”系判断是否构成本罪的一个重要依据。在实践中,有的合同诈骗与经济纠纷在表面上非常相似,处理这些案件时应注意,如果行为人在签订合同时无履约能力且事后也无履约能力,又没有履行合同的诚意,没有证据表明他为了履行合同已采取了积极的措施,均应认定为合同诈骗。

二、实践中合同诈骗罪的认定
尽管大家对合同诈骗罪的犯罪构成几无异议,但实践中的案例往往案情复杂,在认定其是否构成犯罪及是否构成合同诈骗罪时还需认真分析。我们来看一个案例:2001年1月至2001年12月,陈某在任某公司经理期间,在签订、履行合同过程中,以某工程急需货物等为由,采用虚构履约能力,保证货到付款,部分履行合同、骗取全部财物,签发无资金保证的银行汇票委托书等欺骗手段,作案5起,骗得5家单位的各种建筑材料,物品价值人民币60万余元。所得赃物大部分由高某低价销售或抵还欠款。此案中,陈某是否构成合同诈骗罪呢?行为人主观上无履行合同的诚意并具有非法占有他人财物的目的是合同诈骗罪与经济合同纠纷的本质区别。对行为人的主观心理状态可从下几方面具体分析:l、行为人是否具有实际履行能力。行为人不具备履行合同的实际能力,仍然采取欺骗手段与他人签订合同,说明其主观上无履行合同的诚意。2、行为人是否具备签订、履行合同的条件,是否创造履行合同的条件。既没有履行的客观条件,又没有创造履行条件,说明行为人没有真正履行合同的诚意。3、行为人对合同标的物的处置情况和对他人损失的态度。行为人获取对方财物后,没有按照合同约定的方式进行处置,用于正当经营,而是置他人损失于不顾,任意挥霍,随意处分,如用于非法活动、明显低于市场价格销售、用于个人消费、抵偿个人债务等,当他人要求返还或退赔时,不能返还、退赔或拒不返还、退赔,说明行为人没有履行合同的诚意。据此,即可判断陈某构成合同诈骗罪。首先,陈某无实际履行能力。主要是从三方面来认定其无实际履行能力:一是公司的注册资金不实;二是合同标的价值、实际收货金额远远超出自有资金。陈某的公司在银行开设的帐户上最高资金发生额为3万元,绝大部分在1万元以下,而陈某在认定的5起犯罪事实中,与对方当事人签订的合同标的均在10万元以上;三是公司无较大价值的固定资产。其次,案例中,陈某在签订合同时,并没有具体工程和营销目标、计划,合同正式成立后,陈某把收受的货物低价销售或抵债,也没有积极地为销售货物、履行合同创造条件或进行活动。这些情况说明其订立合同的目的就是骗货还债或低价销售,并无履行合同的诚意。再次,陈某将所骗货物绝大部分低价销售、抵还债务,没有用于生产经营,事后也没有筹措资金等积极履行行为,非法占有的目的显而易见。
司法实践中,合同诈骗罪与一般民事欺诈有诸多相似之处,比如均产生于民事交往过程中,以合同的形式出现;在履行合同过程中,对合同义务均不履行或不完全履行;在客观上均存在程度不同的虚构事实、隐瞒真相的欺骗行为等。但是合同诈骗是刑事犯罪的一种,应受刑罚惩罚;民事欺诈是经济纠纷的一种,只能承担民事责任,法律后果不同。因此,要注意区分合同诈骗与民事欺诈。有些案例人们在判断行为人构成合同诈骗罪还是民事欺诈时存在分歧。例如:犯罪嫌疑人岳某,系某县城关镇烟酒公司经理。2001年,某县决定对老县城进行旧城改造。岳某利用到外地出差的机会私刻了“某县旧城拆迁指挥部财务专用章”,并伪造了加盖其伪造印章的购买土地使用权的交款收条。之后,岳某对该县某信用社主任张某称其在本县新开发区踏月寺街拥有四间门面房的土地使用权,想转让其中两间。2001年6月28日,岳某与张某达成协议并签订了“土地使用权转让合同”,转让其中门面房两间,骗取张某人民币30万元以后,给张某出具了一份伪造的加盖有“某县拆迁指挥部财务专用章”的购买土地的收款收据。2001年9月7日案发,直到2002年

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